Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Dewi Anggraeni Pujianti, author
Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) atau yang biasa disebut KYC merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini tidak hanya berguna untuk mendeteksi transaksi keuangan yang kemungkinan merupakan tindak pidana pencucian uang tetapi juga melindungi bank...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T29238
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
