Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Oktoriza Adyaprasasta, author
Implementation of ‘customer due diligence’ as a measure against trade-based money laundering: comparison between Indonesia and Singapore = Implementasi 'customer due diligence' sebagai upaya melawan trade-based money laundering: perbandingan antara Indonesia dengan Singapura
“Customer Due Diligence” (CDD) adalah salah satu komponen terpenting dalam rezim anti-pencucian uang (APU). Dari berbagai tipologi pencucian uang, “trade-based money laundering” (TBML) merupakan praktik pencucian uang terbesar. Mengingat risiko unik yang ditimbulkan TBML, mungkin diperlukan standar CDD khusus untuk melawan TBML, sebagaimana terlihat dari praktik Singapura. Penelitian ini akan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ricky Eka, author
Hubungan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Kesenjangan Pendapatan = Anti Money Laundering Policy and Income Inequality
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyajikan bukti secara empiris hubungan antara penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan kesenjangan pendapatan. Menggunakan panel data 80 negara dengan periode dari 2012 sampai 2019 dan metode estimasi fixed effect dengan penambahan time-fixed effect, menunjukan bahwa efektifitas penerapan kebijakan APU berkorelasi negatif dengan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sheyla Namirah Korompot, author
Implementasi Manajemen Risiko dalam Kegiatan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme = Risk Management Implementation in Peer to Peer Lending for Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing
Aktivitas peer to peer lending memiliki akses yang sangat luas, risiko yang dapat terjadi pada kegiatan peer to peer lending adalah menjadi sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk mengurangi dampak bencana atas risiko tersebut, Penyelenggara peer to peer lending harus menerapkan proses kerangka kerja manajemen risiko dengan menerapkan Program...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sheyla Namirah Korompot, author
Implementasi Manajemen Risiko dalam Kegiatan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme = Risk Management Implementation in Peer to Peer Lending for Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing
Aktivitas peer to peer lending memiliki akses yang sangat luas, risiko yang dapat terjadi pada kegiatan peer to peer lending adalah menjadi sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk mengurangi dampak bencana atas risiko tersebut, Penyelenggara peer to peer lending harus menerapkan proses kerangka kerja manajemen risiko dengan menerapkan Program...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rini Wulandari, author
Strategi Soft Law dalam Konstruksi Politik Kriminal Anti-Money Laundering dalam Menjaga Kedaulatan Hukum di Indonesia (Studi Global Criminology) = Soft Law Strategy in Anti-Money Laundering Criminal Political Construction in Maintaining Legal Sovereignty in Indonesia (Global Criminology Study)
Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi “soft law” kebijakan kriminal anti-pencucian uang di Indonesia di bawah payung hukum internasional tentang anti-money laundering (AML). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tiga teori utama, yaitu teori global criminology (Friedrichs, 2007), teori realitas sosial kejahatan (Quinney, 2004) dan teori bekerjanya hukum (Chambliss dan Seidman,...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Bintang Pradana, author
Implementation of customer due diligence and enhanced due diligence in Insurance Company as an effort to combat money laundering in The Insurance Industry = Implementasi customer due diligence dan enhanced due diligence dalam Perusahaan Asuransi sebagai bentuk usaha melawan pencucian uang di Industri Asuransi
Pencucian Uang adalah aktivitas mencuci uang yang terkait dengan tindak kriminal dan membuat uang tersebut terlihat bersih. Pencucian Uang adalah salah satu bentuk kejahatan keuangan yang paling sering dilakukan, karena sifatnya yang terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, pendanaan terorisme, penipuan, etc. berakhir menggunakan Pencucian Uang sebagai kejahatan kedua. Sudah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library