Hasil Pencarian

Ditemukan 45 dokumen yang sesuai dengan query

Ananda Vania Putri Hendarto, author

Implementasi customer due diligence oleh bank untuk mencegah pencucian uang = The implementation of customer due diligence by banks to prevent money laundering

ABSTRAK
Skirpsi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi customer due diligence oleh bank sebagai bentuk kontribusi bank dalam mencegah praktek pencucian uang di Indonesia sesuai dengan undang ndash; undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini akan menganalisa implementasi customer due diligence oleh...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siahaan, Nommy H.T., author

Pencucian uang dan kejahatan perbankan

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005

345.023 SIA p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Siska, author

Kerahasiaan Bank dalam tindak pidana pencucian uang (money laundring)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

S21812

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Puri Widyaksari, author

Penerapan anti pencucian uang dan good corporate governance pada bank umum di Indonesia = The implementation of anti-money laundering and good corporate governance on commercial banking in Indonesia

Tesis ini menganalisis penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang melibatkan 105 responden dari 37 Bank Umum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan bank dalam melaksanakan APU sudah baik. Namun dibandingkan dengan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Livya Roska Pingkan author

Peran pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia

Berkembangnya bidang perekonomian Indonesia, menciptakan dampak negatif dan positif. Dari segi positif dapat kita rasakan, bahwa perkembangan perekonomian ikut membantu pembangunan nasional. Sedangkan pada dari sisi negatifnya dapat kita temui jenis pelanggaran atau kejahatan dalam sistem perbankan. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang atau money laundering adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26723

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Raden Dodo Kusmoro, author

Hukum acara dengan penekanan pada bidang pembuktian dalam perkara persaingan uhasa

Undang-Undang No.5/1999 tidak mengatur secara jelas mengenai hukum acara bagi KPPU sehingga KPPU membuat dan menentukan hukum acaranya sendiri dengan menerbitkan SK KPPU No.05/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang- Undang No.5/1999. Untuk memperjelas hukum acara persaingan usaha, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2005 yang mengatur mengenai keberatan atas keputusan KPPU....

Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia;, ], 2006

S22089

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Ghozi, author

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang analisis terhadap putusan PT Ilhung Muliasarana = Corporate criminal liability in a money laundering crime analysis on court decision PT Ilhung Muliasarana

Skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Korporasi Tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Namun Korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana melalui undang-undang di luar KUHP. Salah satu undang-undang yang mengakui korporasi sebagai subyek hukum adalah Undang-Undang No. 08 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S60472

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Simanungkalit, Nico Andreas, author

Analisis penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam perusahaan pembiayaan di Indonesia = Analysis application of anti money laundering and terrorism funding prevention programs in finance company in Indonesia

Perusahaan Pembiayaan menjadi salah satu bagian dari usaha perbankan yang digunakan sebagai sarana dan prasarana bagi pelaku kejahatan untuk melakukan “tindak pidana pencucian uang” yang lebih dikenal dengan istilah money laundering. Secara sederhana, kegiatan money laundering dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni : placement, layering, dan integration.. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52489

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dias Nurmalasari, author

Analisis Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang = Performance Analysis of The Corruption Eradication Commission in Handling Criminal Cases of Money Laundering

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi semakin kompleks dan rumit dengan menggunakan modus yang beragam dan bervariatif. Sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK pada tahun 2021, Kinerja penanganan TPPU hanya sebesar 40% dari target kinerja yang ditetapkan. Penelitian ini menganalisis penyebab utama kinerja KPK yang belum optimal, dan memberikan rekomendasi...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pardede, Marulak, author

Masalah money laundering di Indonesia

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1995

332.76 PAR m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian