Hasil Pencarian

Ditemukan 45 dokumen yang sesuai dengan query

Tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang melalui pembelian instrumen reksa dana di pasar modal Indonesia (studi kasus perdagangan reksa dana oleh pt. Dhanawibawa atha Cemerlang)

Universitas Indonesia, 2005

S24325

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Peranan pihak kepolisian penyidik dalam tindak pidana pencucian uang

Universitas Indonesia, 2006

S22113

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ponco Nugroho, author

Pengenaan ketentuan tindak pidana pencucian uang terhadap pemilik modal dari perseroan terbatas yang melakukan tindak pidana penyuapan (bribery) melalui perluasan teori identifikasi = Imposition of money laundering against capital owners of limited liability company committing bribery through expansion of identification theory / Ponco Nugroho

Tesis ini membahas terkait pertanggungjawaban pemilik modal korporasi (Perseroan Terbatas) yang hanya sebatas pada modal yang ditanamkannya, akan tetapi dimanfaatkan dan menjadi celah hukum bagi pelaku tindak pidana. Hal ini karena operasional suatu Perseroan Terbatas dijalankan oleh pengurusnya, sehingga akan dipandang tidak adil jika pemilik modal harus...

2018

T51869

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Levi Defriansyah, author

Analisis penyidikan money laundering dalam kaitannya dengan penerapan rahasia bank pada perbankan Indonesia = Money laundering investigation analysis in relation to the implementation of bank secrets in Indonesian banking

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang muncul dalampenerapan rahasia bank terhadap praktek investigasi pencucian uang dan untukmengetahui solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam investigasipencucian uang pada implementasi rahasia bank Penelitian ini menggunakankualitatif pendekatan, karena masalah yang terkait dengan manusia pada dasarnyabergantung pada observasi dengan jenis...

2018

T52204

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andriansyah, author

Tinjauan hukum penerapan dan pengawasan prinsip mengenal nasabah dalam rangka mencegah tindak pidana money laundring pada produk asuransi jiwa

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S24314

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Karin Safira Putri, author

Peran gatekeeper dalam membantu pencucian uang hasil korupsi = Gatekeeper role in helping laundering the proceeds of corruption

[ ABSTRAK
Belakangan ini para koruptor kerap memanfaatkan bantuan dari pihak yang lebih mengerti teknik-teknik akses dana dan sistem yang bisa dimanipulasi guna memperlancar praktik pencucian uang mereka. Pihak ini umumnya disebut sebagai gatekeeper pencucian uang. Dari permasalahan ini, penulis selanjutnya berusaha untuk mencari tahu bagaimana peran gatekeeper dalam sudut pandang...

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

TA-PDF

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Syahrijal Syakur, author

Strategi dan kebijakan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal di bidang perikanan

Penegakan hukum atas pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang perikanan (Illegal Fishing)pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 selain menjadi tugas dari penyidik di bidang perikanan, namun juga penuntut umum dan hakim di pengadilan yang akan memproses hasil penyidikan dalam tingkat persidangan. Untuk itu ...

Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023

336 JAC 2:1 (2023)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Benny Batara Tumpal, author

Penerapan prinsip piercing the corporate veil terhadap pemegang saham selaku personil pengendali korporasi dalam tindak pidana pencucian oleh perseroan terbatas.

Prinsip Piercing The Corporate Veil (Alter Ego) adalah doktrin common law yang mengajarkan tentang penembusan tabir istimewa perseroan (corporate veil) yang menutupi pemegang saham dan organ organ perseroan lainnya yang telah memanfaatkan perseroan untuk kepentingannya sendiri, sehingga pemegang saham dapat bersembunyi dari tuntutan tanggung jawab hukum yang sepatutnya dibebankan. Dimana...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S57

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Saragih, Roberto K., author

Hambatan yang dihadapi Polri dalam penanganan kejahatan pencucian uang : studi kasus Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya = Problems that are faced by Polri in overcoming money laundry cases : case study in Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan yang dilakukan oleh Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya beserta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk mendapatkan informasi dan data yang diinginkan, peneliti melakukan wawancara mendalam dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012

S-Pdf

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Pengembalian aset negara hasil korupsi di Indonesia dalam perspektif United Convention Againts Corruption, 2003 (UNCAC)

Pengaturan Asset Recovery mengandung konsep pengaturan pemisahan antara proses pidana dan proses perdata untuk lebih memfokuskan juga pada penegakan terhadap aset negara hasil tindak pidana korupsi sesuai dengan UNCAC 2003...

JLI 7:4 (2010)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian