::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 208 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang dalam undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagai suatu lex spesialis dari undang-undang hukum pidana
Universitas Indonesia, 2003
S21783
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Prosiding lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya 2004 : diselenggarakan Mei 5-6, 2004, Jakarta : tindak pidana pencucian uang / editor, Emmy Yuhassarie
Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006
346.082 PRO
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hutagaol, Stephan Anggita, author
Posisi predicate crimes dalam tindak pidana pencucian uang suatu tinjauan terhadap undang-undang No. 15 Tahun 2002
Depok: Universitas Indonesia, 2003
S21811
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Efektifitas penerapan undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah dalam operasional perbankan di PT bank "X" (persero) Tbk.
Universitas Indonesia, 2006
S23573
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Penerapan prinsip mengenal nasabah (peraturan bank Indonesia no. 3/10/PBI/2001 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 3/23/PBI/2001 dalam rangka mencegah terjadinya praktek money laundering pada sektor perbankan
Universitas Indonesia, 2002
S23888
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Pembuktian tindak pidana pencucian uang sebagai "follow up crimes" dalam lembaga kauangan perbankan (studi kasus PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan)
Universitas Indonesia, 2005
S22081
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia (suatu gambaran tentang pengetahuan dan aplikasi aparat penyidik penuntut umum dan PPATK)
Discrepancy of general knowledge having law enforcement agents on the law model in the criminal justice system in Indonesia, makes the due process of law enforcement officials in applying the Law on Money Laundering (AML) far from optimal. The reviewed knowledge of the law enforcement agents covers investigation process, making...
[Departemen Kriminologi. FISIP UI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia], 2010
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Fachrul Kardiman, author
Pembuktian aset-aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi menggunakan rezim pencucian uang; studi kasus putusan Mahkamah Agung No 1066 K/ PID.sus/ 2008 dengan terdakwa Widjokongko Puspoyo dan putusan Mahkamah Agung No 1454 K/ PID.SUS/ 2011 = Evidance of assets as proceeds of corruption using the regime of money laundering case studies Mahkamah Agung decision No 1066 K/ PID.SUS/ 2008 with the convicted Widjokongko Puspoyo dan Mahkamah Agung decision No 1454 K/ PID. SUS/ 2011 current law enforce
ABSTRAK Tindak pidana korupsi yang sudah semakin kompleks penegakan hukumnya, dengan semakin canggih cara pelaku dengan dibarengi oleh tindak pidana pencucian uang. Dengan begitu otomatis mengalami kesulitan pada tahap pembuktian di sidang pengadilan. Kebanyakan hanya dengan beban pembuktian biasa yang kebanyakan diatur pada undang-undang tindak pidana korupsi jarang bisa mendapatkan kembali...
2014
S54438
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Peranan PPATK sebagai financial Intellegence Unit dan Mitra Polisi dalam Pemberatasan Kejahatan Pencucian Uang
Pencucian uang atau money laundering secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (proceed of crime) atau disebut uang kotor (dirty money) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain. ......
IKI 2:11 (2006)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Hasani, author
Kegagalan intelijen dalam penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia = The intelligence failure in handling of money laundering in Indonesia
Tesis ini membahas kegagalan intelijen dalam penanganan TPPU di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan siklus intelijen di PPATK, faktor-faktor penyebab terjadinya kegagalan intelijen dan strategi yang dapat digunakan untuk menghindari kegagalan tersebut. Peneliti menggunakan tool fishbone untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan intelijen dan tool SWOT untuk...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   >>