Hasil Pencarian

Ditemukan 208 dokumen yang sesuai dengan query

Siska, author

Kerahasiaan Bank dalam tindak pidana pencucian uang (money laundring)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

S21812

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Utami Triwidayati, author

Peranan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) dibentuk dengan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Lembaga yang dibentuk dalam praktik internasional di bidang pencucian uang yang sejenis dengan PPATK...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S22526

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Said Imran, author

Tugas pokok , fungsi dan kewenangan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S23541

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Panduan memahami tipologi pencucian uang dari korupsi dan strategi penanganannya

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

364.132 3 PAN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Puri Widyaksari, author

Penerapan anti pencucian uang dan good corporate governance pada bank umum di Indonesia = The implementation of anti-money laundering and good corporate governance on commercial banking in Indonesia

Tesis ini menganalisis penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang melibatkan 105 responden dari 37 Bank Umum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan bank dalam melaksanakan APU sudah baik. Namun dibandingkan dengan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Winny Wiyandany, author

Tinjauan Yuridis Pengaturan dan Penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital = Juridical Review on Regulations and Application of Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism Principles in the Implementation of Digital Financial Innovations

Peningkatan penggunaan Inovasi Keuangan Digital selain memberikan dampak positif bagi pihak penyelenggara dan masyarakat, namun juga memiliki risiko terjadinya penggunaan layanan Inovasi Keuangan Digital sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Terkait hal ini, ternyata dalam pelaksanaan rezim APU-PPT di Indonesia, Inovasi Keuangan Digital belum termasuk ke dalam pihak pelapor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Im Won Je, author

Penerapan Sistem Pengegahan Pencucian Uang di Sektor Perbankan Indonesia dan Korea Selatan = The Implementation on Money Laundering Prevention System in Banking Sector in Indonesia and South Korea

Skripsi ini membahas tentang metode penerapan sistem pencegahan anti pencucian uang pada sektor perbankan di Indonesia dan Korea Selatan. Melalui identifikasi sistem hukum yang mengontrol dan mencegah kegiatan pencucian uang di Indonesia dan Korea Selatan. Kemudian menganalisis efektivitas dan proses pelaksanaan tindakan pencegahan pencucian uang. Ini termasuk Financial Action Tasks...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Livya Roska Pingkan author

Peran pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia

Berkembangnya bidang perekonomian Indonesia, menciptakan dampak negatif dan positif. Dari segi positif dapat kita rasakan, bahwa perkembangan perekonomian ikut membantu pembangunan nasional. Sedangkan pada dari sisi negatifnya dapat kita temui jenis pelanggaran atau kejahatan dalam sistem perbankan. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang atau money laundering adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26723

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Raden Dodo Kusmoro, author

Hukum acara dengan penekanan pada bidang pembuktian dalam perkara persaingan uhasa

Undang-Undang No.5/1999 tidak mengatur secara jelas mengenai hukum acara bagi KPPU sehingga KPPU membuat dan menentukan hukum acaranya sendiri dengan menerbitkan SK KPPU No.05/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang- Undang No.5/1999. Untuk memperjelas hukum acara persaingan usaha, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2005 yang mengatur mengenai keberatan atas keputusan KPPU....

Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia;, ], 2006

S22089

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pakpahan, Rykcar Gavril Balint Pardjoendjoengan, author

Implementasi prinsip customer due diligence pada operasional bank umum sebagai upaya pencegahan kejahatan pencucian uang di Indonesia = Implementation of customer due diligence principles of bank operating as a prevention efforts of money laundering crime in Indonesia

Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengutamakan studi kepustakaan dan berfokus kepada implementasi prinsip Customer Due Diligence (CDD) di Indonesia sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan pencucian uang. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memahami pentingnya implementasi prinsip Customer Due Diligence pada operasional perbankan secara tepat dan maksimal untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30002

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian