Hasil Pencarian

Ditemukan 157 dokumen yang sesuai dengan query

Bintang Pradana, author

Implementation of customer due diligence and enhanced due diligence in Insurance Company as an effort to combat money laundering in The Insurance Industry = Implementasi customer due diligence dan enhanced due diligence dalam Perusahaan Asuransi sebagai bentuk usaha melawan pencucian uang di Industri Asuransi

Pencucian Uang adalah aktivitas mencuci uang yang terkait dengan tindak kriminal dan membuat uang tersebut terlihat bersih. Pencucian Uang adalah salah satu bentuk kejahatan keuangan yang paling sering dilakukan, karena sifatnya yang terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, pendanaan terorisme, penipuan, etc. berakhir menggunakan Pencucian Uang sebagai kejahatan kedua. Sudah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

I Nyoman Darmawan, author

Pencucian Uang Suatu Tinjauan Tentang Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Mencegah dan Memberantas Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, dan dapat mengakibatkan ketidak stabilan perekonomian suatu negara dan secara ekonomis tidak bermanfaat bagi negara. Dalam proses pencucian uang selalu ada keterkaitannya dengan penyedia jasa keuangan terutama perbankan. Keterlibatan perbankan dalam proses pencucian uang disebabkan kemudahan proses untuk mengelola hasil kejahatan...

Universitas Indonesia, 2004

T36295

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Herzen Suryo Pramudityo, author

Tinjauan hukum terhadap prinsip mengenal nasabah oleh bank sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Tesis ini membahas mengenai pengaturan dan peranan prinsip know your customer dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan peran-peran Prinsip Know Your Customer dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T37323

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Dwi Sasono, author

Strategi mitigasi risiko pencucian uang dalam kasus gratifikasi melalui credit card laundering (dalam studi kasus) = Money laundering risk mitigation strategy in case of gratification with credit card laundering (dalam studi kasus)

Diilhami dari penelitian tentang metode pencucian uang melalui kartu kredit di Amerika Serikat pada tahun 2002, sejumlah parameter dan pendekatan rezim anti pencucian uang disesuaikan dengan kondisi saat ini di Indonesia. Sebagai Financial Intelligence Unit, PPATK merupakan kunci sentral dari Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan ditantang untuk menemukan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ponco Nugroho, author

Pengenaan ketentuan tindak pidana pencucian uang terhadap pemilik modal dari perseroan terbatas yang melakukan tindak pidana penyuapan (bribery) melalui perluasan teori identifikasi = Imposition of money laundering against capital owners of limited liability company committing bribery through expansion of identification theory / Ponco Nugroho

Tesis ini membahas terkait pertanggungjawaban pemilik modal korporasi (Perseroan Terbatas) yang hanya sebatas pada modal yang ditanamkannya, akan tetapi dimanfaatkan dan menjadi celah hukum bagi pelaku tindak pidana. Hal ini karena operasional suatu Perseroan Terbatas dijalankan oleh pengurusnya, sehingga akan dipandang tidak adil jika pemilik modal harus...

2018

T51869

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jessica Petra Natasha, author

Perbandingan pengaturan asset tracing tindak pidana money laundering di Indonesia terhadap pengaturan asset tracing tindak pidana money laundering di Yunani dalam hal korupsi sebagai tindak pidana asal = Comparative of Indonesian money laundering asset tracing regulation to Greek money laundering asset tracing regulation in terms of corruption as the predicate crime / Jessica Petra Natasha

ABSTRAK

Nama : Jessica Petra Natasha

NPM : 1506725716

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul ...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Isma Nurillah, author

Mengungkap keterlibatan gatekeeper dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang = Revealing gatekeeper involvement corruption and money laundering

Mengungkap Keterlibatan Gatekeeper Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pembimbing : Prof. Dr. Topo Santoso, SH, MHPola kejahatan terus mengalami pembaharuan modus dalam skema praktiknya. Baik dalam tata cara hingga melibatkan para profesional hukum dan perbankan guna mengamankan hasil kejahatan dan diskemakan menjadi aset yang bersih, semua...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51479

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mawar Safhira Nadhila, author

Analisis Pelibatan Anggota Keluarga dan Rekan Dekat dalam Pencucian Uang Hasil Pidana Korupsi (Studi Kasus Suap Sengketa Pilkada oleh AM) = Analysis of Family Member and Close Associates Involvement in Money Laundering from Proceeds of Corruption Crimes (Case Study Bribery of Election Disputes by AM)

Skripsi ini fokus pada fenomena pelibatan anggota keluarga dan rekan dekat dalam pencucian uang dari hasil pidana korupsi. Dengan menggunakan analisis isi kualitatif, data penelitian ini diperoleh melalui analisis putusan pengadilan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan teks hasil wawancara dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Studi...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mawar Safhira Nadhila, author

Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andini Novita Sari, author

Akuntansi forensik dalam menelusuri dana hasil kejahatan = Forensic accounting in tracing criminal proceeds

Perkembangan teknologi berdampak pada semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Hal tersebut didukung oleh terus meningkatnya jumlah Hasil Analisis, yang dihasilkan oleh Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yang disampaikan kepada penegak hukum sebagai alat bantu dalam menelusuri dana-dana...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian