Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Wisnu Wardana, author

Analisa perbandingan penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan efek dan bank dalam upaya pencegahan potensi tindak kejahatan di dalamnya = Analysis of principle application comparison on know your customer at securities and bank companies in order to prevent criminal potency therein

ABSTRAK
Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini tidak hanya berguna untuk mendeteksi transaksi keuangan yang kemungkinan merupakan tindak pidana pencucian uang tetapi juga melindungi Penyedia Jasa keuangan dari berbagai risiko dalam berhubungan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38895

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Joni Emerzon, author

Hukum surat berharga : dan perkembangannya di Indonesia

Jakarta: Prenhallindo , 2002

346.07 JON h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mario Humberto, author

Penerapan prinsip customer due diligence sebagai strategi pencegahan kejahatan pencucian uang di Bank Syariah Mandiri = Implementation of customer due diligence principle as a crime prevention strategy money laundering at Bank Syariah Mandiri / Mario Humberto

ABSTRAK
Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (money laundering). Para pelaku kejahatan, khususnya dalam penggelapan uang, transaksi terlarang, korupsi bahkan terorisme dan perdagangan obat-obatan terlarang acapkali melakukan kegiatan money laundering karena dianggap sebagai upaya yang paling efektif melindungi proses dan hasil kejahatannya melalui bentuk investasi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39009

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jeffery Jeremias, author

Pentingnya penerapan customer due diligence oleh bank dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = The importance of customer due diligence application by bank the preventing and combating of money laundering / Jeffery Jeremias

ABSTRAK
Penulisan tesis ini adalah penelitian mengenai pentingnya peranan Customer Due Diligence ( CDD ) oleh bank di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam penulisan tesis ini dijelaskan peranan CDD dalam hal mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau transaksi keuangan nasabah. Dalam penerapannya, bank juga harus melakukan pelaporan kepada PPATK terkait adanya transaksi keuangan mencurigakan....

Universitas Indonesia, 2013

T35143

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Juan Richardo Nathaniel, author

Juridical analysis on bank secrecy related to bank customer debt based on case no 1960 K/Pdt./2015 = Analisis yuridis terhadap kerahasiaan bank terkait dengan hutang nasabah: studi kasus no. 1960 K/Pdt./2015

ABSTRACT
Bank, as a financial institution has an important role in society. A bank has vital position in a state rsquo s economy. This role only can be executed well if the society trusts the bank. The bank has to apply the bank secrecy principle in order to gain trust from...

2017

S68629

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Anissa Karina, author

Juridical analysis of bank responsibility over the issuance of fake certificate of time deposit by bank's employee: case study: supreme court decision number 3245/K/Pdt/2015 = Tinjauan yuridis tanggung jawab bank terhadap penerbitan bilyet deposito palsu oleh pegawai bank: studi kasus: putusan Mahkamah Agung nomor 3245/K/Pdt/2015

ABSTRACT
In the process of deposit funds at a bank, customers will directly engage with bank employees, while crime cases committed by bank employees that are still happened show that bank supervision to its employees is still less implemented. Therefore, when a customer suffers a loss, Bank will also responsible...

2017

S68802

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian