Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Bambang Sujarwo, author

Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di Indonesia = National strategy for prevention and eradication money laundering in Indonesia

Tesis ini membahas tentang Strategi Nasional Pcncegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Menyadari bahwa ancaman tindak pidana pcncucian uang sebagai kejahatan serius yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan integritas sistcm keuangan serta mengamcam kepentingan nasional, berdampak luas dan membahayakan scndiwsendi kehidupan bcrmasyarakat, bcrbangsa. dan bemcgara, maka upaya...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011

T33703

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Rafi Zakiyyah, author

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Atau Customer Due Diligence (CDD) Pada PT Bank DBS Indonesia Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang = The Implementation Of Know Your Customer Principles Or Customer Due Diligence (CDD) At PT Bank DBS Indonesia In Preventing Money Laundering

Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk mendukung Rezim APU PPT tersebut, maka diwajibkan bagi seluruh Penyedia Jasa Keuangan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah atau customer due...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Ayman, author

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fintech Peer to Peer Lending: Perbandingan Indonesia dan Swiss = The Prevention and Eradication of Money Laundering by Fintech Peer to Peer Lending: Comparison Indonesia and Switzerland

Peer to peer lending adalah salah satu layanan fintech dengan pertumbuhan tercepat di dunia yang menawarkan kesempatan bagi orang untuk meminjamkan dan meminjam dana dari dan untuk orang yang tidak dikenal tanpa proses yang rumit. Oleh karena itu, transaksi peer to peer (P2P) lending dapat menarik praktik Money Laundering (ML)...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Im Won Je, author

Penerapan Sistem Pengegahan Pencucian Uang di Sektor Perbankan Indonesia dan Korea Selatan = The Implementation on Money Laundering Prevention System in Banking Sector in Indonesia and South Korea

Skripsi ini membahas tentang metode penerapan sistem pencegahan anti pencucian uang pada sektor perbankan di Indonesia dan Korea Selatan. Melalui identifikasi sistem hukum yang mengontrol dan mencegah kegiatan pencucian uang di Indonesia dan Korea Selatan. Kemudian menganalisis efektivitas dan proses pelaksanaan tindakan pencegahan pencucian uang. Ini termasuk Financial Action Tasks...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Adnan Fawwaz Hadju, author

Konsep Badan Hukum Sebagai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dikaitkan Dengan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang = The Concept of Legal Entity as a Beneficial Owner of a Corporation in Relation to the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owner of a Corporation in the Framework of Preventing the Eradication of Money Laundering Crimes

Badan hukum sebagai beneficial owner merupakan topik yang relevan dan penting dalam konteks sistem hukum di Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia. Dalam ketiga negara ini, regulasi dan definisi mengenai beneficial owner memiliki perbedaan, baik dalam aspek hukum maupun implementasinya. Sebagai negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, Amerika Serikat, Inggris, dan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Christina Pratiwi, author

Prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di lembaga keuangan non bank

ABSTRAK
Perusahaan pembiayaan sebagai salah satu lembaga keuangan non bank saat ini memegang peranan penting dan strategis dalam memajukan perekonomian negara dan membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Jenis-jenis perusahaan pembiayaan adalah sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Kegiatan perusahaan pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal...

2012

T30643

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Puspita Mayang Sari, author

Penerapan pasal 137 UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya narkotika = The implementation of article 137 UU no 35 year 2009 on narcotics in handling the case of the crime of money laundering underlying predicate offenses narcotics / Puspita Mayang Sari

Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlahir dari keinginan untuk mengatur secara khusus tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya narkotika. Secara yuridis normatif, tampak adanya perbedaan antara Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62965

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia

Pengaturan mengenai perampasan aset selain belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, juga memiliki kelemahan terutama akibat adanya berbagai halangan yang mengakibatakn pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan. Aset hasil kejahatan pun seringkali dengan mudah dialihkan atau bahkan dilarikan ke luar negeri. Konstruksi sistem hukum...

JLI 7:4 (2010)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Paku Utama, author

Memahami asset recovery dan gatekeeper

Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013

345.023 PAK m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian