Hasil Pencarian

Ditemukan 143 dokumen yang sesuai dengan query

Desita Sari, author

Tindak pidana pencucian uang/kewaiban penerapan prinsip mengenal nasabah oleh perusahaan efek sehubungan dengan transaksi keuangan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sebagai manajer investasi

2005

T37581

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mencegah kejahatan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di Indonesia melalui profesi notaris dan PPAT

Universitas Indonesia, 2005

T37586

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Efektifitas penerapan undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah dalam operasional perbankan di PT bank "X" (persero) Tbk.

Universitas Indonesia, 2006

S23573

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Said Imran, author

Tugas pokok , fungsi dan kewenangan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S23541

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Undang-Undang RI. No. 15 Th. 2002 dan Undang-Undang RI. Nomor 25 Th. 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta: Fokusmedia, 2003

345.023 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ricky Tommy H., author

Tinjauan yuridis praktek pencucian uang dalam industri perbankan

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin mendunianya perdagangan barang dan jasa serta ants finansial yang mengikutinya. Kemajuan tersebut justru memberikan kesempatan bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (white collar crime). Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf trans-national dan terorganisir secara rapih, sehingga sulit untuk dideteksi. Pelaku kejahatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T19145

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nainggolan, Suwondo, author

Penerapan kewajiban pelaporan transaksi keuangan bagi bisnis non keuangan dan profesional dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia / Suwondo Nainggolan

Bisnis Non Keuangan dan Profesioanl merupakan area dimana para pelaku pencuci uang melakukan akitivitas dalam pencucian uang.Bisnis non keuangan dan profesional menjadi pilihan karena merupakan suatu hal yang lumrah karena bisnis non keuangan dan profesional sangat hadir dalam hampir seluruh kehidupan masyarakat dan tidak harus pelaku kejahatan.Pemilihan Bisnis Non Keuangan dan Profesional dalam membantu pencucian uang lebih...

[, ], 2006

T36833

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Annissa Kusuma Hasari, author

Harmonisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia = Harmonization of Money Laundering Investigation in Criminal Justice System at Indonesia

Tesis ini membahas mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Indonesia memiliki PPATK sebagai Financial Intelligence Unit yang hanya bersifat memberikan informasi kepada Polri dan Kejaksaan RI. Hasil laporan analisa yang disampaikan oleh PPATK belum cukup memadai untuk dilakukan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana pencucian uang. Maka dapat dikatakan bahwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26107

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Dita Okta Sesia, author

Analisis hukum penyalahgunaan letter of credit untuk melakukan pencucian uang (Money Laundering) (Studi kasus: Putusan Nomor: 1982/PID.B/2004/PN.Jak.Sel)

Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah tindak pidana yang mempunyai karakteristik sebagai tindak pidana yang white collor crime, hal ini berhubungan dengan pelaku yang mempunyai kekuatan ekonomi ataupun kekuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27936

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Mohamad Ali Imron, author

Implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan = Implementation of law on 8 of 2010 regarding the prevention and eridication of the criminal act of money laundring in banking system

Pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan menyebabkan sektor perbankan menjadi lahan subur bagi pencucian uang. Pada umumnya pelaku pencucian uang memanfaatkan bank atau sektor perbankan untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya perpindahan dana dari satu bank ke bank lainnya secara cepat melampaui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29961

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian