See Allo

Afra Azzahra, author

Tinjauan yuridis pelaksanaan pemeriksaan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

UI - Tesis (Open)

Silalahi, Kairo, author

Optimalisasi peranan penyedia jasa keuangan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Universitas Indonesia, 2005

UI - Tesis (Membership)

Kadek Dwi Juliana Lestari, author

Penerapan Penilaian Risiko Operasional pada Pengelolaan Stok dan Risiko Reputasi Uang Elektronik Berbasis Chip (Studi Kasus pada Bank KLM) = Application of Operational Risk Assessment in Inventory Management and Reputational Risk of Chip-Based Electronic Money (KLM Bank Case Study).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019

UI - Tesis (Membership)

Dini Rahayu, author

Pengenaan sanksi bagi bank atas kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Imposition of sanctions to bank for reporting obligation based on Law Number 8 year 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

UI - Tesis (Membership)

Bayu Pratomo, author

Analisis yuridis terhadap pembukaan rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pembrantasan tindak pidana pencucian uang = Against opening of judicial analysis under the bank secrery act - act No. 8 of 2010 concerning of preventation and combating money laundering

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

UI - Tesis (Open)

<< 7 8 9 >>