Rina Windia Sari, author
Penerapan prinsip mengenal nasabah pada praktek perbankan suatu antisipasi terhadap pencucian uang
Universitas Indonesia, 2006
 UI - Tesis (Membership)
Sinaga, Edward Warisman, author
Pertanggungjawaban Bank Dalam Memberikan Keterangan Harta Kekayaan Kepada Penyidik Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang = Liablities of Bank in Providing Information of Wealth Assets to Investigators in the context Countermeasure And Eradication Of Money Laundering / Edward Warisman Sinaga
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
 UI - Tesis (Membership)
Indikator transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang
tim riset PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016
 Buku Teks
Radjagukguk, Erman, author
Tindak pidana pencucian uang (money laundering) : peraturan perundang-undangan / Erman Radjagukguk
Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
 Buku Teks
Arbi Rizal Haq, author
Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Non-Fungible Token = Money Laundering Through Non-Fungible Token
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
 UI - Skripsi Membership
<<   15 16 17   >>