Rina Windia Sari, author
Penerapan prinsip mengenal nasabah pada praktek perbankan suatu antisipasi terhadap pencucian uang
Universitas Indonesia, 2006
 UI - Tesis (Membership)
Efektifitas penerapan undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah dalam operasional perbankan di PT bank "X" (persero) Tbk.
Universitas Indonesia, 2006
 UI - Skripsi (Membership)
Nababan, Cipto Hosari Parsaoran, author
Penerapan know your customer principle pada perbankan untuk mewaspadai dan mencegah tindak pidana pencucian uang
Universitas Indonesia, 2005
 UI - Tesis (Membership)
Ester Yuliani Iskak, author
Penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) untuk mencegah dan memberantas money laundering pada bank umum dan kendala-kendala yang dihadapi
2007
 UI - Tesis (Membership)
Bambang Setiono, author
Memerangi kejahatan kehutanan dan mendorong prinsip kehati-hatian perbankan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan pendeketan anti pencucian uang
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
 Artikel Jurnal
<<   1 2 3   >>