Tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan tahun 2015
tim riset PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016
 Buku Teks
Indikator transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang
tim riset PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016
 Buku Teks
Galuh Citra Nugraheni, author
Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui putusan pengadilan = Law enforcement on money laundering through court decisions
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
 UI - Tesis Membership
Silalahi, Vilia Evani, author
Implications of Transferring Crypto Asset Supervision From The Commodity Future Trading Regulatory Agency to the Financial Services Authority as a Way to Prevent Money Laundering = Implikasi Pemindahan Pengawasan Aset Kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke Otoritas Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan Pencucian Uang
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
 UI - Skripsi Membership
Refki Saputra, author
Pendekatan anti pencucian uang sebagai strategi pemberantasan kejahatan (tinjauan atas putusan pengadilan tindak pidana pencucian uang di Indonesia) = Anti money laundering approach as eradication strategy of crime study on money laundering court decision in Indonesia / Refki Saputra
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
 UI - Tesis Membership
<<   1 2 3   >>