Tinjauan yuridis terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah di Indonesia : perbandingan dengan know your customer principles di Amerika Serikat

Tinjauan yuridis terhadap peraturan tentang pemberian bank garasi dan pelaksanaannya di PT. BRI (Persero) Tbk

Efektifitas penerapan undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah dalam operasional perbankan di PT bank "X" (persero) Tbk.

Konsekuensi yuridis tentang prinsip mengenal nasabah (know your customer principle) terhadap lembaga perbankan

Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah private ranking dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penucian uang (studi kasus pada PT. Bank "X" di Jakarta)