Kajian hukum penerapan prinsip Al sahrf terhadap jasa jual beli valuta asing (tinjauan pada money changer bukan bank)

Penerapan prinsip Known Your Customer (KYC) sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana money laundering pada bank umum: studi kasus di PT. Bank X (persero) Tbk.

Implementasi Undang Undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh Bank X = The act law implementation of prevention and eradication of money laundering crime by the X Bank

Analisis penyidikan money laundering dalam kaitannya dengan penerapan rahasia bank pada perbankan Indonesia = Money laundering investigation analysis in relation to the implementation of bank secrets in Indonesian banking

Pentingnya penerapan customer due diligence oleh bank dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = The importance of customer due diligence application by bank the preventing and combating of money laundering