Evaluasi pelaksanaan internal audit pada salah satu cabang bank pemerintah

Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah private ranking dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penucian uang (studi kasus pada PT. Bank "X" di Jakarta)

Pelaksanaan perjanjian keikutsertaan menanggung resiko (risk sharing agreement) pada salah satu Bank di Jakarta

Tinjauan yuridis terhadap peraturan tentang prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) dan penerapannya di Cabang PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. / Sjahherman Thaher

Prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di lembaga keuangan non bank