Mewaspadai pencucian uang melalui pasar modal
 Artikel Jurnal
Asuransi jiwa sebagai modus pencucian uang
 Artikel Jurnal
Siti Arum Adinindyah
Upaya pencegahan pencucian uang melalui asuransi jiwa ditinjau dari segi yuridis
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
 UI - Tesis (Membership)
Gideon Justinus
Dokumen sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam usaha asuransi jiwa
Universitas Indonesia, 2009
 UI - Skripsi (Open)
Nababan, Cipto Hosari Parsaoran
Penerapan know your customer principle pada perbankan untuk mewaspadai dan mencegah tindak pidana pencucian uang
Universitas Indonesia, 2005
 UI - Tesis (Membership)