Hasil Pencarian

Ditemukan 149 dokumen yang sesuai dengan query

Feder, Kenneth L., author

Frauds, myths, and mysteries: science and pseudoscience in archaeology

New York: McGraw-Hill, 2011

930.1 FED f

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mario Humberto, author

Penerapan prinsip customer due diligence sebagai strategi pencegahan kejahatan pencucian uang di Bank Syariah Mandiri = Implementation of customer due diligence principle as a crime prevention strategy money laundering at Bank Syariah Mandiri / Mario Humberto

ABSTRAK
Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (money laundering). Para pelaku kejahatan, khususnya dalam penggelapan uang, transaksi terlarang, korupsi bahkan terorisme dan perdagangan obat-obatan terlarang acapkali melakukan kegiatan money laundering karena dianggap sebagai upaya yang paling efektif melindungi proses dan hasil kejahatannya melalui bentuk investasi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39009

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bima Bagus Saputra, author

Studi Komparatif Mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Saham Pada Pasar Modal di Indonesia dan Hong Kong = Comparative Study on Criminal Law Enforcement against Crime of Stock Manipulation in the Capital Market in Indonesia and Hong Kong

Manipulasi saham merupakan suatu perbuatan mengenai perilaku ilegal di pasar keuangan untuk memperoleh keuntungan. Kejahatan terhadap pasar modal memasuki fase yang mengerikan, modus pelaku mengikuti perkembangan dunia, dampak dari kejahatan manipulasi bisa merugikan pasar secara keseluruhan. Manipulasi saham dilakukan dengan berbagai metode dan cara, secara garis besar perbuatan manipulasi terbagi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sibarani, Marlina, author

Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Terkait Dengan Terjadinya Fraud Perusahaan Pembiayaan (Studi Perbandingan Negara Di Indonesia, Australia dan Inggris) = Supervision and Control Systems Related to Financing Fraud Occurrence (Study Comparison of Countries in Indonesia, Australia and English)

Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait perlindungan hukum pada penyelenggraan usaha Perusahaan Pembiayaan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan Fraud. Pengawasan dan pengendalian terhadap fraud Perusahaan Pembiayaan pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelanggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan yang termuat pada pasal 53-64 mengenai Pengendalian Fraud dan Strategi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gatot Supramono, author

Tindak pidana korupsi di bidang perkreditan

Bandung: Alumni, 1997

345.023 GAT t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Upaya penyelesian penyalahgunaan kartu kredit pada diners club Indonesia sebagai perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata

Universitas Indonesia, 1991

S21969

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ng Toni Mulia, author

Tanggung jawab komisaris terhadap tindak pidana korupsi : Studi kasus putusan Mahkamah Agung No : 1722 K/Pid.Sus/2010 terdakwa Suryadi Sentosa = Commissioner?s responsibility in corruption crime (case study of supreme court verdict no. 1722 K/Pid.Sus/2010 the accused: Suryadi Sentosa)

Tesis ini membahas tanggung jawab Komisaris terhadap Tindak Pidana Korupsi. Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengurus PT. Muncul masalah pada saat Komisaris PT. MMJA yang dipidana sembilan tahun penjara dan denda serta uang pengganti yang jika tidak dibayar digantikan dengan empat tahun penjara...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28994

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang mendasari penyaluran bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada bank-bank di Indonesia pada Tahun 1997-1998

Universitas Indonesia, 2004

S24705

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Jeffery Jeremias, author

Pentingnya penerapan customer due diligence oleh bank dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = The importance of customer due diligence application by bank the preventing and combating of money laundering / Jeffery Jeremias

ABSTRAK
Penulisan tesis ini adalah penelitian mengenai pentingnya peranan Customer Due Diligence ( CDD ) oleh bank di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam penulisan tesis ini dijelaskan peranan CDD dalam hal mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau transaksi keuangan nasabah. Dalam penerapannya, bank juga harus melakukan pelaporan kepada PPATK terkait adanya transaksi keuangan mencurigakan....

Universitas Indonesia, 2013

T35143

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mekanisme corporate governance dan kecurangan laporan keuangan

The purpose of this research is to examine factors that may affect fraud on financial statements that could encourage the emergence of corruption by management. This research uses banks as an industry sample because the banking industry is highly regulated and should report their financial statement to a central bank....

DEREMA 10:2 (2015)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian