Ditemukan 208 dokumen yang sesuai dengan query
Nadia Safitri, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas penerapan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dengan memfokuskan pada studi kasus terkait upaya pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Analisis dalam tesis ini menggunakan dasar teori yang dikemukakan oleh Stephen D. Krasner bahwa dalam rezim internasional terdapat hubungan yang erat antara basic causal variables (pengaruh...
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35896
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Citra Cahyaning, author
ABSTRAK
Pelaku pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan
harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara
agar sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Dalam penulisan tesis ini
terdapat tiga pemasalahan yang dikaji, yaitu: apakah yang dimaksud dengan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dalam tindak
pidana pencucian uang, bagaimanakah pembuktian perbuatan menyembunyikan
atau...
2016
T45821
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Carolina, author
Penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ternyata belum dapat membatasi ruang gerak peredaran uang haram melalui perbankan yang beroperasi di Indonesia. Semua pihak masih pesimis apakah undang-undang ini akan mampu mengurangi praktik pencucian uang di Indonesia, sebab penegakan hukum di negara ini masih sangat...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17038
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nababan, Cipto Hosari Parsaoran, author
Perbankan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, berperan sangat strategis dalam pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai lembaga keuangan untuk memobilisasi dana, perbankan memberikan dan menawarkan kemudahan dalam mekanisme lalulintas dana yang tidak saja...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14528
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yudhiawan, author
Laporan hasil penelitian ini tentang penyidikan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Perhatian atau fokus penelitian adalah kegiatan unit Perbankan Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka pencucian uang. Kegiatan para penyidik setelah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang dugaan adanya...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T14915
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ester Yuliani Iskak, author
Perkembangan perbankan (seperti e-banking dan Rahasia Bank) memudahkan terjadi money laundering karena bank banvak menawarkan instrumen perbankan dimana pelaku kejahatan pencucian uang (money laundering) memungkinkan untuk dilakukan perpindah.tr dana dengan cepat dari sate bank ke bank lainnya bahkan melampaui haws vurisdiksi negara. Instrument perbankan memudahkan penempatan uang/liana yang herasal dari...
2007
T19514
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Silalahi, Kairo, author
Indonesia, seperti halnya dengan negara-negara lain memberikan perhatian besar terhadap kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti pencucian uang. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian itu adalah disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003. Produk hukum ini memberikan...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T19842
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lina M. Ibrahim, author
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ("UUTPPU") disebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, yang salah satunya adalah di bidang pasar modal, termasuk diantaranya Insider trading yang merupakan salah sate kejahatan di bidang pasar modal. UUTPPU dalam menentukan...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T19817
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Widhiastuti Kusumandari, author
Know Your Customer Principles is a certainty that should be done by a bank in Indonesia as means to prevent and eradicate money laundering criminal act, which are now days become International attention that is joined in Financial Task Force on Money Laundering (FATF), where this institutions still put Indonesia...
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T19835
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rina Windia Sari, author
Penelitian ini menelaah prinsip mengenal nasabah dalam praktek perbankan dihubungkan dengan pencucian uang yang diatur oleh undang-undang No. 15 Tabun 2002 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai upaya antisipasi atau mengetahui lebih dini tentang permasalahan pencucian uang yang dalam prakteknya para pelaku...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T19805
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
