Hasil Pencarian

Ditemukan 157 dokumen yang sesuai dengan query

Nainggolan, Suwondo, author

Penerapan kewajiban pelaporan transaksi keuangan bagi bisnis non keuangan dan profesional dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia / Suwondo Nainggolan

Bisnis Non Keuangan dan Profesioanl merupakan area dimana para pelaku pencuci uang melakukan akitivitas dalam pencucian uang.Bisnis non keuangan dan profesional menjadi pilihan karena merupakan suatu hal yang lumrah karena bisnis non keuangan dan profesional sangat hadir dalam hampir seluruh kehidupan masyarakat dan tidak harus pelaku kejahatan.Pemilihan Bisnis Non Keuangan dan Profesional dalam membantu pencucian uang lebih...

[, ], 2006

T36833

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Undang-undang RI nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak dan undang-undang RI nomor 15 tahun 2012 tentang tindak pidana pencucian uang beserta penjelasannya

Bandung: Citra Umbara, 2002

336.2 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Juni Sjafrien Jahja, author

Melawan money laundering / Juni Sjafrien Jahja; Penyunting, Zulfa Simatur

Jakarta : Visimedia, 2012

345.023 JUN m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tivanny, author

Analisis kesesuaian peraturan bank Indonesia tentang program anti pencucian uang pada bank umum di Indonesia dengan kerangka modifikasi pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi = Suitability analysis of bank Indonesia regulation of anti money laundering in commercial banks in Indonesia with internal control and information technology governance modified framework

ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi menyebabkan produk dan jasa yang ditawarkan perbankan semakin kompleks dan beragam sehingga mempermudah pemanfaatan bank untuk pencucian uang. Disisi lain, perkembangan teknologi yang dipadukan dengan pengendalian internal yang efektif dapat membantu bank mencegah pencucian uang. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan PBI Nomor 14/27/PBI/2012 sebagai bentuk keseriusan...

2014

S54354

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Halif, author

Pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa dakwaan tindak pidana asal / Halif

ABSTRAK
Dalam surat dakwaan Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR, penuntut umum mendakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang tanpa bersamaan dengan pasal tindak pidana asal, sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal yang demikian berdampak kepada hakim dalam membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang...

Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017

353 JY 10:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Armitha Viradilla, author

Analisis penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan financial technology penyelenggara layanan peer to peer lending di Indonesia: studi pada PT X = Analysis of the implementation of know your customer principle for financial technology company on peer to peer lending provider in Indonesia: research at PT X

Tesis ini membahas tentang penerapan Prinsip Mengenal Pelanggan Anda untuk Perusahaan Teknologi Keuangan pada Penyedia Pinjaman Peer to Peer di Indonesia Indonesia, dengan penelitian di PT X. Salah satu layanan paling populer di bidang Keuangan Teknologi adalah layanan peminjaman uang yang dikenal sebagai Peer to Peer Lending. Mengetahui bahwa sektor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

Spdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ricky Tommy H., author

Tinjauan yuridis praktek pencucian uang dalam industri perbankan

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin mendunianya perdagangan barang dan jasa serta ants finansial yang mengikutinya. Kemajuan tersebut justru memberikan kesempatan bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (white collar crime). Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf trans-national dan terorganisir secara rapih, sehingga sulit untuk dideteksi. Pelaku kejahatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T19145

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kahfiya Hasbi, author

Penerapan keadilan restoratif dalam pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang di Indonesia = Application of restorative justice in return on assets as a results of money laundering in Indonesia

Skripsi ini akan membahas mengenai kemungkinan penerapan konsep keadilan restoratif ke dalam pengembalian aset tindak pidana pencucian uang. Dewasa ini keadilan restoratif telah menjadi isu yang sangat penting dan merupakan konsep potensial untuk diterapkan sebagai norma. Sejauh ini keadilan restoratif baru diterapkan oleh negara-negara tertentu saja dengan ruang lingkup tindak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S546

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Ahmad Seng, author

Pengaruh parameter perlakuan panas pada proses manufaktur PIN spring mobil truk

Pin Spring merupakan komponen mobil yang berfungsi sebagai pengikat pegas dengan rangka (chassis). Proses manufaktur dari Pin Spring adalah permesinan (machining) dilanjutkan dengan proses perlakuan panas (heat treatment). Proses perlakuan panas bertujuan untuk merubah sifat mekanis dan fisis dari Pin Spring. Bahan dan Pin Spring adalah baja C 45. Penelitlan...

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1996

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mohamad Ali Imron, author

Implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan = Implementation of law on 8 of 2010 regarding the prevention and eridication of the criminal act of money laundring in banking system

Pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan menyebabkan sektor perbankan menjadi lahan subur bagi pencucian uang. Pada umumnya pelaku pencucian uang memanfaatkan bank atau sektor perbankan untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya perpindahan dana dari satu bank ke bank lainnya secara cepat melampaui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29961

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian