Hasil Pencarian

Ditemukan 157 dokumen yang sesuai dengan query

Sony Syaputra, author

Implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia = Implementation of the Principle of Recognizing Service Users by Notaries in Preventing and Eradicating Money Laundering Crimes in Indonesia

Notaris dalam melaksanakan profesinya wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa berfungsi untuk melindungi Notaris yang rentan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian merupakan perbuatan kejahatan menghasilkan uang yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Samuel Hartawijaya Kusdiarto, author

Analisis ancaman dan perubahan adaptif dalam tinjauan intelijen strategis pada Unit Intelijen Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) = Threat analysis and adaptive change in the strategic intelligence review at the Intelligence Unit of the Directorate General of Customs and Excise (DGCE)

Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC sangat krusial dalam hal pengawasan dan pelayanan arus barang eskpor dan impor pada perdagangan internasional. Di saat yang sama, konteks intelijen ekonomi saat ini juga semakin mempunyai peran penting dalam mengamankan pendapatan negara dari berbagai ancaman. Pemetaan ancaman yang sesuai dengan kondisi terkini lingkungan DJBC, dapat...

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2021

TA-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rahajeng Anindya Setyoko, author

Analisis yurisdis perbandingan pemberian kredit UMKM antara BPR dengan perusahaan financial technology (peer-to-peer lending) = Juridical analysis comparison the SME credit between rural bank and financial technology company (peer-to-peer lending)

ABSTRAK
Pemberian kredit UMKM erat kaitannya dengan BPR, namun saat ini terdapat lembaga keuangan baru yang memberikan pembiayaan dengan konsep yang berbeda yakni dengan konstruksi peer-to-peer lending P2P Lending melalui perusahaan Financial Technology fintech . Penelitian ini membahas perbandingan pemberian kredit UMKM antara BPR dengan perusahaan Fintech P2P Lending dan menganalisis...

2017

S68152

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dwina Nitoya Estariani, author

Analisis penerapan uji tuntas nasabah layanan perbankan digital pada produk jenius di pt. bank tabungan pensiunan nasional, tbk. = Analysis of the implementation of customer due dilligence for digital banking product jenius in pt bank tabungan pensiunan nasional tbk

Layanan Perbankan Digital adalah layanan yang memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan investasi, transaksi elektronik, dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank. Digitalisasi perbankan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ritonga, Lydia Indah Anneike, author

Notaris merahasiakan isi akta dihubungkan dengan kedudukannya sebagai pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary keep the contents of the deed linked to his position as a reporting party in Government Regulation Number 43 of 2015 concerning reporting parties in the prevention and eradication of money laundering act

Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan, sebagai seorang kepercayaan, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi Akta. Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya dalam praktek; ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan. Kewajiban merahasiakan isi Akta dapat dikecualikan jika UndangUndang...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49446

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kresno Wisnu Putranto, author

Analisis penanganan tindak pidana pencucian uang melalui penyitaan aset pelaku tindak pidana studi kasus: kasus penipuan koperasi pandawa = analysis of the handling of money laundering criminal offence through confiscation of offender`s assets case study: pandawa cooperative fraud case

ABSTRAK
Perkembangan tindak pidana korupsi dewasa ini selalu disertai dengan tidankpidana lain terkait dengan upaya menyembunyikan aset-aset tindak pidanakorupsi, salah satu cara penyembunyian aset-aset itu dilakukan denganmekanisme pencucian uang. Adapun tujuan kegiatan pencucian uang agar asalusul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak olehpenegak hukum sehingga uang tersebut dapat...

2018

T52180

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Hafizh Rizal, author

Ekstraksi Light Rare Earth Metals dengan Metode Pelindian Asam Klorida dari Terak Gold Crude Bullion = Extraction of Light Rare Earth Metals with Hydrochloric Acid Leaching Method from Gold Crude Bullion Slag

Light rare earth metals (LREM) banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku katalis, keramik dan gelas mutakhir, paduan logam, material poles, dan lain-lain. Terak dari hasil samping pengecoran gold crude bullion memiliki kandungan LREM dalam jumlah yang signifikan. Dengan demikian terak gold crude bullion dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku LREM. Kandungan LREM...

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sahertian, Levina Azalia, author

Analisis yuridis peraturan anti pencucian dan pencegahan pendanaan terorisme pada perusahaan penyelenggara dompet elektronik = Juridical analysis of anti money laundering and prevention of terrorism financing in electronic wallet company organizer

Berdasarkan Rekomendasi FATF Nomor 8, perusahaan penyelenggara dompet elektronik termasuk salah satu penyedia jasa keuangan yang harus menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50340

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mario Humberto, author

Penerapan prinsip customer due diligence sebagai strategi pencegahan kejahatan pencucian uang di Bank Syariah Mandiri = Implementation of customer due diligence principle as a crime prevention strategy money laundering at Bank Syariah Mandiri / Mario Humberto

ABSTRAK
Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (money laundering). Para pelaku kejahatan, khususnya dalam penggelapan uang, transaksi terlarang, korupsi bahkan terorisme dan perdagangan obat-obatan terlarang acapkali melakukan kegiatan money laundering karena dianggap sebagai upaya yang paling efektif melindungi proses dan hasil kejahatannya melalui bentuk investasi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39009

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irvin Sianka Thedean, author

Analisis yuridis tindak pidana pencucian uang melalui akta notaris studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 20 pid sus tpk 2013 pn jkt pst = Juridical study of money laundering crime through notarial deed case study of Central Jakarta court decision number 20 pid sus tpk 2013 pn jkt pst

Pencucian Uang (Money Laundering) merupakan suatu terminologi yang tidak asing dalam masyarakat dewasa ini. Pencucian Uang yang kita ketahui kerapkali dilakukan oleh pejabat negara lazimnya dengan tujuan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum. Salah satu Tindak Pidana Asal (predicate crime) yang dilakukan pejabat negara adalah...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43198

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 10 11 12 13 14 15 16 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian