Hasil Pencarian

Ditemukan 157 dokumen yang sesuai dengan query

Aditya Wiguna Sanjaya, author

Persinggungan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pemilu dalam konteks pendanaan kampanye pemilu

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis persinggungan antara UU PPTPPU dan UU Pemilu dalam konteks pendanaan kampanye Pemilu, membandingkan pengaturan pencucian uang dalam UU PPTPPU dan UU Pemilu, serta merekomendasikan pengaturan ideal penanganan pencucian uang dalam konteks pendanaan kampanye Pemilu kedepan. Persinggungan antara UU PPTPPU dan UU Pemilu mengenai...

Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023

336 JAC 2:1 (2023)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Muhardi Jabang, author

Pengaruh Pencucian Sputum terhadap Pola Kuman Penderita Infeksi Saluran Napas Bawah Non-TB

Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1999

T57286

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bayu Pratomo, author

Analisis yuridis terhadap pembukaan rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pembrantasan tindak pidana pencucian uang = Against opening of judicial analysis under the bank secrery act - act No. 8 of 2010 concerning of preventation and combating money laundering

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang (money laundering) di Indonesia dan menjelaskan hambatanhambatan yang muncul dalam penerapan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang (money laundering) di Indonesia serta solusi penanggulangan dari faktor-faktor yang menghambat aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindak pidana pencucian uang yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28857

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sheyla Namirah Korompot, author

Implementasi Manajemen Risiko dalam Kegiatan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme = Risk Management Implementation in Peer to Peer Lending for Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing

Aktivitas peer to peer lending memiliki akses yang sangat luas, risiko yang dapat terjadi pada kegiatan peer to peer lending adalah menjadi sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk mengurangi dampak bencana atas risiko tersebut, Penyelenggara peer to peer lending harus menerapkan proses kerangka kerja manajemen risiko dengan menerapkan Program...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sheyla Namirah Korompot, author

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Richard Loekito, author

Pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan undang-undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Political party criminal responsibility in a criminal act about money laundering based on money laundering act number 8 2010

Pertanggungjawaban pidana korporasi bukan hal yang baru di hukum Indonesia. Terbukti dengan sejak tahun 1951 sudah terdapat perundang-undangan di Indonesia yang menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana. Selanjutnya perkembangan pertanggungjawaban korporasi semakin terlihat dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Namun sangat di sayangkan bahwa di dalam KUHP, korporasi belum dianggap sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41567

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Prajna Wisakha, author

Implementasi undang-undang tindak pidana pencucian uang oleh bank perkredita rakyat

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan perekonomian. Ditinjau dari jenisnya, bank di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank dalam menjalankan usahanya, tidak lepas dari ancaman terjadinya tindak pidana pencucian uang (money laundering), termasuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27400

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library