Hasil Pencarian

Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query

Beatrix Berlina Permata Sari, author

Pertanggungjawaban pidana pihak ketiga yang menerima harta kekayaan dari hasil tindak pidana pencucian uang (studi kasus an. Ismail bin Janim)

ABSTRAK
Di Indonesia kejahatan yang berkembang tidak hanya terbatas pada pengetahuan kejahatan jalanan (street crime) saja akan tetapi sudah timbul juga tentang kejahatan kerah putih (white collar crime) salah satunya adalah mengenai money laundering atau biasa disebut pencucian uang. Tesis ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pihak ketiga Yang Menerima Harta kekayaan...

2012

T31266

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ikhtisar ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme / tim penyusun Muhammad Yusuf...[et al.]

Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program , 2011

345.023 IKH (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Livya Roska Pingkan author

Peran pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia

Berkembangnya bidang perekonomian Indonesia, menciptakan dampak negatif dan positif. Dari segi positif dapat kita rasakan, bahwa perkembangan perekonomian ikut membantu pembangunan nasional. Sedangkan pada dari sisi negatifnya dapat kita temui jenis pelanggaran atau kejahatan dalam sistem perbankan. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang atau money laundering adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26723

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Benny Swastika, author

Tinjauan hukum asas pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang

Tesis ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap asas pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih baik guna mengatur tentang pembuktian di dalam Hukum Acara, khususnya terhadap Hukum Acara Pidana. Karena pengaturan mengenai pembalikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T 28049

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

M. Natsir, author

Illegal Logging dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T36579

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sinaga, Edward Warisman, author

Pertanggungjawaban Bank Dalam Memberikan Keterangan Harta Kekayaan Kepada Penyidik Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang = Liablities of Bank in Providing Information of Wealth Assets to Investigators in the context Countermeasure And Eradication Of Money Laundering / Edward Warisman Sinaga

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan secara tertulis kepada pihak pelapor (Bank) mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik, Tersangka atau Terdakwa tanpa ijin dari Pimpinan Bank Indonesia. Dalam tesis ini akan dibahas pengaturanÂ ...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53688

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dedy Setyawan, author

Penerapan diskresi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang di Bareskrim Mabes Polri

ABSTRAK
Tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 adalah tindak pidana yang mempunyai karakteristik sebagai tindak pidana yang white collar crime hal ini berhubungan dengan pelaku yang mempunyai kekuatan ekonomi ataupun kekuatan...

2007

T19209

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Prajna Wisakha, author

Implementasi undang-undang tindak pidana pencucian uang oleh bank perkredita rakyat

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan perekonomian. Ditinjau dari jenisnya, bank di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank dalam menjalankan usahanya, tidak lepas dari ancaman terjadinya tindak pidana pencucian uang (money laundering), termasuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27400

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Tarigan, Tri Theresa, author

Tinjauan yuridis mengenai rahasia bank dalam pemberian jasa notaris terhadap bank dan pengecualian rahasia bank dan rahasia jabatan notaris = juridical observation on bank secrecy in relation to notary services grated against bank and the exemption of bank secrecy and notary secrecy

ABSTRAK
Rahasia bank yang merupakan kerahasiaan hubungan antara bank dan nasabah adalah suatu konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembaga kepercayaan. Demikian halnya Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan oleh negara dan masyarakat, juga memiliki konsekuensi untuk menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, apabila seorang Notaris bertindak sebagai pemberi jasa terhadap...

2012

T31862

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Viciantri Syamsi, author

Kewajiban notaris dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan: suatu pendekatan kasus dan kajian atas implikasi hukum terhadap notaris = The obligation of notary in reporting suspicious financial transactions: case approach and review of the legal implication

Tesis ini mengulas tentang konsepsi hukum dan implikasi terhadap notaris dengan ditetapkannya notaris sebagai salah satu pihak pelapor untuk Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagai Pejabat Umum, Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan diakui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54592

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian