Halif
Pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa dakwaan tindak pidana asal / Halif
Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017
 Artikel Jurnal
Sutan Remy Sjahdeini
Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme
Grafiti, 2007
 Buku Teks
Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia (suatu gambaran tentang pengetahuan dan aplikasi aparat penyidik penuntut umum dan PPATK)
[Departemen Kriminologi. FISIP UI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia], 2010
 Artikel Jurnal
Nainggolan, Suwondo
Penerapan kewajiban pelaporan transaksi keuangan bagi bisnis non keuangan dan profesional dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia / Suwondo Nainggolan
[, ], 2006
 UI - Tesis (Membership)
Yuli Cahyanti
Modus operandi kejahatan uang palsu rupiah studi kasus terhadap "X" tersangka yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
 UI - Tesis (Membership)