Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Raden Muhammad Jauhari, author

Criminogenic Asymmetries Sebagai Faktor Pemicu International Fraud Victimization Dalam Relasi Perdagangan Indonesia-Tiongkok (Studi Viktimisasi Eksportir Indonesia) = Criminogenic Asymmetries as Fraud Victimization Trigger Factor in Indonesia-China Trade Relationship (Indonesia Exporter Victimization Study)

Penelitian ini mengkaji fenomena kejahatan dalam perdagangan Indonesia – Tiongkok dari perspektif Indonesia sebagai korban penipuan. Diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor kriminogenik asimetris yang menciptakan celah terjadinya viktimisasi, dilanjutkan analisis integratif teori transnational organized crime (Massari, 2001), organized fraud (Levi dan Lord, 2011), fraud victimization (Levi, 2009) dan criminogenic asymmetries (Passas,...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022

D-pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mario Humberto, author

Penerapan prinsip customer due diligence sebagai strategi pencegahan kejahatan pencucian uang di Bank Syariah Mandiri = Implementation of customer due diligence principle as a crime prevention strategy money laundering at Bank Syariah Mandiri / Mario Humberto

ABSTRAK
Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (money laundering). Para pelaku kejahatan, khususnya dalam penggelapan uang, transaksi terlarang, korupsi bahkan terorisme dan perdagangan obat-obatan terlarang acapkali melakukan kegiatan money laundering karena dianggap sebagai upaya yang paling efektif melindungi proses dan hasil kejahatannya melalui bentuk investasi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39009

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jeffery Jeremias, author

Pentingnya penerapan customer due diligence oleh bank dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = The importance of customer due diligence application by bank the preventing and combating of money laundering / Jeffery Jeremias

ABSTRAK
Penulisan tesis ini adalah penelitian mengenai pentingnya peranan Customer Due Diligence ( CDD ) oleh bank di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam penulisan tesis ini dijelaskan peranan CDD dalam hal mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau transaksi keuangan nasabah. Dalam penerapannya, bank juga harus melakukan pelaporan kepada PPATK terkait adanya transaksi keuangan mencurigakan....

Universitas Indonesia, 2013

T35143

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Desti Agustin, author

Peran audit internal dalam tindakan pencegahan deteksi dan investigasi untuk memitigasi fraud internal studi kasus pada bank x = The role of internal audit in prevention detection and investigation act to mitigate internal fraud case study on bank x

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan pada salah satu Bank terbesar di Indonesia. Berangkat dari observasi dini yang dilakukan bahwa Fraud merupakan masalah yang telah menimbulkan berbagai kerugian yang sangat besar, baik kerugian finansial maupun non finansial maka keberadaan Audit Internal diharapkan dapat memitigasi Fraud yang terjadi pada Bank...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015

S61021

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Neef, Dale, author

The supply chain imperative

The new business imperative is to create an unambiguous culture of ethical behavior. The Supply Chain Imperative presents a framework any business can use for monitoring, reporting, and improving performance of suppliers on environmental, social, and other issues. The book ensures that the company's ethical mandate is understood and implemented...

New York: [American Management Association, ], 2004

e20438497

eBooks Universitas Indonesia Library

Praitno Margomgom, author

Analisis prospek efektivitas kebijakan pencegahan fraud dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional = Prospect analysis of the effectiveness of fraud prevention policy in indonesia national health insurance

Sejak diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 1 Januari 2014, telah ditemukan banyaknya indikasi fraud yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama pihak fasilitas kesehatan. Sebagai respon atas hal tersebut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, menerbitkan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 yang mengatur tentang pencegahan fraud. Penelitian ini merupakan penelitian...

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2016

S63122

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian