Hasil Pencarian

Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query

Tarigan, Tri Theresa, author

Tinjauan yuridis mengenai rahasia bank dalam pemberian jasa notaris terhadap bank dan pengecualian rahasia bank dan rahasia jabatan notaris = juridical observation on bank secrecy in relation to notary services grated against bank and the exemption of bank secrecy and notary secrecy

ABSTRAK
Rahasia bank yang merupakan kerahasiaan hubungan antara bank dan nasabah adalah suatu konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembaga kepercayaan. Demikian halnya Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan oleh negara dan masyarakat, juga memiliki konsekuensi untuk menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, apabila seorang Notaris bertindak sebagai pemberi jasa terhadap...

2012

T31862

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Viciantri Syamsi, author

Kewajiban notaris dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan: suatu pendekatan kasus dan kajian atas implikasi hukum terhadap notaris = The obligation of notary in reporting suspicious financial transactions: case approach and review of the legal implication

Tesis ini mengulas tentang konsepsi hukum dan implikasi terhadap notaris dengan ditetapkannya notaris sebagai salah satu pihak pelapor untuk Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagai Pejabat Umum, Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan diakui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54592

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ichsan Syaidiqi, author

Penanggulangan kejahatan perdagangan satwa liar melalui pendekatan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang = Overcoming wildlife crime through the approach of the Law on Money Laundering

Tesis ini membahas tentang penanganan kejahatan perdagangan satwa liar melalui pendekatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pidana Pencucian Uang. Kejahatan perdagangan satwa liar saat ini dalam penanganannya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penggunaan cara konvensional tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Galuh Citra Nugraheni, author

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui putusan pengadilan = Law enforcement on money laundering through court decisions

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu kejahatan yang disamping dapat sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara karena dapat merusak stabilitas perekonomian nasional serta dapat meningkatkan berbagai kejahatan lainnya. Penegakan hukum terhadap kegiatan pencucian uang ini selain dengan telah ditetapkannya undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35433

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewi Anggraeni Pujianti, author

Penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principle) dalam mencegah tindak pidana pencucian uang = Application of know your customer principles in preventing money laundering

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) atau yang biasa disebut KYC merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini tidak hanya berguna untuk mendeteksi transaksi keuangan yang kemungkinan merupakan tindak pidana pencucian uang tetapi juga melindungi bank...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29238

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Leo Jimmi Agustinus, author

Hukum dan sistem peradilan pidana analisis pembuktian tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang = Analysis on burden of proof of origin criminal act in money laundering case

Membahas penagnanan perkara tindak pidana pencucian uang khususnya dalam hal perlu tudaknya pembuktian tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pidana pencucian uang dan kaitan antara dua tindak pidana tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersipat deskriptis analisis, dimana data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28944

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Mardiana Arfah, author

Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary as a reporting party in prevention and eradication of money laundering crime

Pemerintah bersama DPR telah membentuk UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2010. Rumusan masalah dalam tesis ini:...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48236

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ponco Nugroho, author

Pengenaan ketentuan tindak pidana pencucian uang terhadap pemilik modal dari perseroan terbatas yang melakukan tindak pidana penyuapan (bribery) melalui perluasan teori identifikasi = Imposition of money laundering against capital owners of limited liability company committing bribery through expansion of identification theory / Ponco Nugroho

Tesis ini membahas terkait pertanggungjawaban pemilik modal korporasi (Perseroan Terbatas) yang hanya sebatas pada modal yang ditanamkannya, akan tetapi dimanfaatkan dan menjadi celah hukum bagi pelaku tindak pidana. Hal ini karena operasional suatu Perseroan Terbatas dijalankan oleh pengurusnya, sehingga akan dipandang tidak adil jika pemilik modal harus...

2018

T51869

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jessica Petra Natasha, author

Perbandingan pengaturan asset tracing tindak pidana money laundering di Indonesia terhadap pengaturan asset tracing tindak pidana money laundering di Yunani dalam hal korupsi sebagai tindak pidana asal = Comparative of Indonesian money laundering asset tracing regulation to Greek money laundering asset tracing regulation in terms of corruption as the predicate crime / Jessica Petra Natasha

ABSTRAK

Nama : Jessica Petra Natasha

NPM : 1506725716

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul ...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Isma Nurillah, author

Mengungkap keterlibatan gatekeeper dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang = Revealing gatekeeper involvement corruption and money laundering

Mengungkap Keterlibatan Gatekeeper Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pembimbing : Prof. Dr. Topo Santoso, SH, MHPola kejahatan terus mengalami pembaharuan modus dalam skema praktiknya. Baik dalam tata cara hingga melibatkan para profesional hukum dan perbankan guna mengamankan hasil kejahatan dan diskemakan menjadi aset yang bersih, semua...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51479

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian