Hasil Pencarian

Ditemukan 156 dokumen yang sesuai dengan query

Hutabarat, Benny Batara Tumpal, author

Penerapan prinsip piercing the corporate veil terhadap pemegang saham selaku personil pengendali korporasi dalam tindak pidana pencucian oleh perseroan terbatas.

Prinsip Piercing The Corporate Veil (Alter Ego) adalah doktrin common law yang mengajarkan tentang penembusan tabir istimewa perseroan (corporate veil) yang menutupi pemegang saham dan organ organ perseroan lainnya yang telah memanfaatkan perseroan untuk kepentingannya sendiri, sehingga pemegang saham dapat bersembunyi dari tuntutan tanggung jawab hukum yang sepatutnya dibebankan. Dimana...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S57

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Alfa Nurul Atika, author

Diskresi Polisi dalam Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menyertainya (Studi Kasus Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) = Police Discretion in the Investigation of Narcotic Crime and Money Laundering (Case Study Ditresnarkoba Polda Metro Jaya)

Tulisan ini membahas mengenai penerapan diskresi polisi dalam proses penyelidikan kasus tindak pidana narkotika dan pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika yang dilakukan di lingkup Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Dengan memanfaatkan data hasil wawancara serta data kasus di Ditresnarkoba, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diskresi dalam proses penyelidikan kasus kejahatan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mawar Fitriany, author

Pelaksanaan dan Hambatan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada Pembekuan, Penyitaan dan Perampasan Aset pada Pencucian Uang Hasil Korupsi : Studi Hubungan MLA antara Indonesia-Hong Kong SAR, Indonesia-Konfederasi Swiss, dan ASEAN = Implementation and Challenges of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters on Asset Freezing, Seizure and Confiscation of Money Laundering from Corruption : Studies on MLA between Indonesia- Hong Kong SAR, Indonesia- Swiss Confederation, and ASEAN

Korupsi dan tindak pidana ikutannya berupa pencucian uang merupakan tindak pidana yang memberikan dampak negatif secara meluas. Tindak pidana tersebut semakin berkembang karena globalisasi yang menyebabkan batas-batas negara menjadi tidak jelas. Pencucian uang kini dilakukan secara lintas batas sehingga perlu bantuan hukum timbal balik antar negara untuk melawannya. Salah satu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54126

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Elizabeth Basana Valerie, author

Analisis Penerapan Prinsip Uji Tuntas Nasabah pada Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) X di Bank Y = Analysis on the Implementation of Customer Due Diligence Principle in Branchless Banking for Financial Inclusion (Laku Pandai) X in Bank Y

Rendahnya akses ke layanan keuangan mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk program keuangan inklusif sebagaimana diatur melalui SNKI yang salah satunya merupakan program Otoritas Jasa Keuangan OJK , yaitu Laku Pandai sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/POJK.03/2014 tentang Laku Pandai. Dalam Laku Pandai, agen dapat menerapkan prosedur uji tuntas nasabah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Junior B. Gregorius, author

Analisis yuridis mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pembantu (medeplichtige) dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang (money laundering) = Legal analysis on criminal sanction against the accomplice (medeplichtige) in Indonesia money laundering act (money laundering)

Menurut ketentuan ICUHP, ancaman pidana seorang pelaku pembantu d~kurangi sepertiga dari pidana pokok bagi pelaku utama. Sebaliknya dalam UUTPPU, pelaku pembantu diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku utama. Ada tiga hal yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini, pertama: apakah ratio legis pembentuk UUTPPU menentukan sanksi pidana yang sama bagi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T24299

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Dastie Kanya Dasril, author

Peran notaris pejabat pembuat akta tanah pejabat lelang kelas II dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = The role of notary land deed official auctioneer class II on money laundering law enforcement

ABSTRAK
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II seharusnya memiliki peran yang penting dalam rangka membantu menurunkan tingkat tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Tulisan ini membahas bagaimana peran dari Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta bagaimana kasus hukum yang terkait dengan peran dari masing-masing...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41821

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ninda Maghfira, author

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan Remitansi Internasional (Cross-Border Remittance) Non-Bank (Studi Kasus: Flip Globe) = Legal Protection for Consumers and Organizer in the Activity of Non-Bank Cross-Border Remittance (Case Study: Flip Globe)

Flip Globe merupakan layanan remitansi internasional yang bersifat outbound atau pengiriman dana ke luar negeri. Meskipun Flip Globe memberikan kemudahan bagi para pengguna layanan untuk mengirim uang ke luar negeri secara lebih praktis dan cepat, layanan ini juga memiliki risiko-risikonya tersendiri yang dapat merugikan konsumen dan penyelenggara itu sendiri. Oleh...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Erwan Mosra, author

Prinsip mengenal nasabah dan penerapannya di perusahaan manajer investasi = Know your client principle and its implementation in investment manager company/ Erwan Mosra

ABSTRAK
Prinsip Mengenal Nasabah atau biasa dikenal dengan sebutan Know Your Client Principle (KYC) merupakan prinsip yang digunakan untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, memantau rekening efek dan transaksi nasabah serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41620

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ike Krisnadian, author

Kajian hukum penanganan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi (studi kasus putusan pengadilan Jakarta Pusat nomor 66/PID/B/TPK/2012/PN/JKT/PST dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/PID.SUS/2010 = Study on handling legal of law enforcement for money laundering criminal offense from corruption criminal offense proceeds case study of ruling of central jakarta court number 66/PID/B/TPK/2012/PN/JKT/PST and ruling of supreme court of the republic of in

Tesis ini mengkaji dan menganalisa tentang Penanganan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor. 66/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 137PK/PID.SUS/2010). Permasalahan yang diangkat diantaranya adalah untuk mengetahui hubungan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wisnu Wardana, author

Analisa perbandingan penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan efek dan bank dalam upaya pencegahan potensi tindak kejahatan di dalamnya = Analysis of principle application comparison on know your customer at securities and bank companies in order to prevent criminal potency therein

ABSTRAK
Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini tidak hanya berguna untuk mendeteksi transaksi keuangan yang kemungkinan merupakan tindak pidana pencucian uang tetapi juga melindungi Penyedia Jasa keuangan dari berbagai risiko dalam berhubungan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38895

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian