Hasil Pencarian

Ditemukan 157 dokumen yang sesuai dengan query

Tri Sutanti Budikania, author

Pengaruh proses pencucian terhadap komposisi dan stabilitas iodium pada garam konsumsi

ABSTRAK
Rendahnya stabilitas iodium pada garam konsumsi yang beredar di masyarakat dapat disebabkan oleh kualitas garam yang dihasilkan oleh petani garam sangat rendah, sedangkan industri garam yang mengolah garam bahan baku tersebut melalui proses pencucian tidak cukup memadai dalam meningkatkan kualitas garam sehingga iodium yang ditambahkan pada garam tersebut mudah hilang...

2000

S49164

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bulletin statistik : Anti pencucian uang dan pendanaan terorisme

Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,

330 BUSTA

Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library

Haryono Budhi Pamungkas, author

Pelaksanaan penghentian sementara transaksi oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan = The implementation of suspend of transaction by the Indonesian financial transaction reports and analysis center

ABSTRAK
Dalam konsep anti-pencucian uang, penghentian sementara transaksi oleh PPATK merupakan hal penting dalam upaya penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana untuk diserahkan kepada negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, yakni bagaimanakah pelaksanaan penghentian sementara transaksi oleh PPATK berdasarkan UU No. 8 Tahun...

2012

T31127

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Tarigan, Tri Theresa, author

Tinjauan yuridis mengenai rahasia bank dalam pemberian jasa notaris terhadap bank dan pengecualian rahasia bank dan rahasia jabatan notaris = juridical observation on bank secrecy in relation to notary services grated against bank and the exemption of bank secrecy and notary secrecy

ABSTRAK
Rahasia bank yang merupakan kerahasiaan hubungan antara bank dan nasabah adalah suatu konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembaga kepercayaan. Demikian halnya Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan oleh negara dan masyarakat, juga memiliki konsekuensi untuk menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, apabila seorang Notaris bertindak sebagai pemberi jasa terhadap...

2012

T31862

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Fachrul Kardiman, author

Pembuktian aset-aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi menggunakan rezim pencucian uang; studi kasus putusan Mahkamah Agung No 1066 K/ PID.sus/ 2008 dengan terdakwa Widjokongko Puspoyo dan putusan Mahkamah Agung No 1454 K/ PID.SUS/ 2011 = Evidance of assets as proceeds of corruption using the regime of money laundering case studies Mahkamah Agung decision No 1066 K/ PID.SUS/ 2008 with the convicted Widjokongko Puspoyo dan Mahkamah Agung decision No 1454 K/ PID. SUS/ 2011 current law enforce

ABSTRAK Tindak pidana korupsi yang sudah semakin kompleks penegakan hukumnya, dengan semakin canggih cara pelaku dengan dibarengi oleh tindak pidana pencucian uang. Dengan begitu otomatis mengalami kesulitan pada tahap pembuktian di sidang pengadilan. Kebanyakan hanya dengan beban pembuktian biasa yang kebanyakan diatur pada undang-undang tindak pidana korupsi jarang bisa mendapatkan kembali...

2014

S54438

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tamariska Dian Ratnaningtyas, author

Pertanggungjawaban Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang = The Liability of Passive Offender in Money Laundering / Tamariska Dian Ratnaningtyas

ABSTRAK
Dalam kerangka penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, dikenal adanya pelaku pasif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tesis ini membahas bentuk pertanggungjawaban pelaku pasif tindak pidana pencucian uang melalui studi pustaka dan analisa 4...

2016

T47091

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amanda Soeyasa Besar, author

Urgensi pengaturan transparansi beneficial owner untuk mengurangi penyalahgunaan perseroan terbatas = The urgency of regulating beneficial owner transparency to reduce misuse of limited liability companies

ABSTRACT
Penyalahgunaan Perseroan Terbatas untuk melakukan tindakan kejahatan keuangan di Indonesia cenderung meningkat belakangan ini. Penyalahgunaan tersebut dilakukan dengan menerapkan konsep beneficial ownership, suatu konsep kepemilikan properti yang berasal dari sistem hukum common law, yaitu konsep yang membedakan antara pemilik secara hukum legal owner dan pemilik sebenarnya beneficial owner . Skripsi...

2017

S68107

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nobertus Danun, author

Strategi penanggulangan kejahatan pajak secara represif pada Direktorat Jenderal Pajak terkait tindak pidana pencucian uang pada kasus pidana pajak = Tax crime strategy repressively at the directorate general of related taxes criminal acts of money laundering in criminal cases tax / Nobertus Danun

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang strategi penanggulangan tindak pidana pajak secara represif pada Direktorat Jenderal Pajak terkait tindak pidana pencucian uang pada kasus pidana pajak. Menyadari bahwa ancaman tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan serius yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan serta mengancam kepentingan nasional, berdampak luas dan...

2018

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wahyu Purwaningsih, author

Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkotika di Indonesia = The women's Involvement in Money Laundering from narcotics crime in Indonesia

Peredaran gelap narkotika adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional yang dilakukan terorganisasi dan melibatkan banyak pelaku dengan peran serta fungsi khas, termasuk perempuan. Dalam kejahatan narkotika transnasional yang terorganisasi, keterlibatan perempuan tidak hanya sebagai konsumen dan kurir narkotika ilegal, namun juga dalam kegiatan pencucian uang hasil kejahatan narkotika. Penelitian ini...

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019

T52756

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Viciantri Syamsi, author

Kewajiban notaris dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan: suatu pendekatan kasus dan kajian atas implikasi hukum terhadap notaris = The obligation of notary in reporting suspicious financial transactions: case approach and review of the legal implication

Tesis ini mengulas tentang konsepsi hukum dan implikasi terhadap notaris dengan ditetapkannya notaris sebagai salah satu pihak pelapor untuk Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagai Pejabat Umum, Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan diakui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54592

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian