Ditemukan 207 dokumen yang sesuai dengan query
Prajna Wisakha, author
Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan perekonomian. Ditinjau dari jenisnya, bank di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank dalam menjalankan usahanya, tidak lepas dari ancaman terjadinya tindak pidana pencucian uang (money laundering), termasuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27400
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, author
PPATK dalam konstruksi UU TPPU ditempatkan sebagai focal point, yang memiliki fungsi utama dalam menyediakan dan memberikan informasi intelijen keuangan kepada aparat penegak hukum tentang dugaan tindak pidana pencucian uang atau dugaan tindak pidana asal. Informasi inteljien dimaksud merupakan hasil analisis PPATK yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk Laporan Transaksi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27436
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Benny Swastika, author
Tesis ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap asas pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih baik guna mengatur tentang pembuktian di dalam Hukum Acara, khususnya terhadap Hukum Acara Pidana. Karena pengaturan mengenai pembalikan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T 28049
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Siahaan, Nommy H.T., author
Jakarta: jala penerbit, 2008
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Shirlay Santosa, author
Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional. Dimata dunia internasional, Indonesia dipandang masih rentan terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme karena regulasi sistem keuangan yang terbatas, penegakan hukum yang tidak efektif dan meluasnya praktek korupsi. Dalam rangka menyikapi kelemahan-kelemahan bangsa Indonesia tersebut apalagi jika...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S469
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Auliah Andika, author
Tesis ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana
pencucian uang dengan mengkaji keterlibatan korporasi dalam bentuk penyertaan,
menguraikan perbedaan klasifikasi antara pengurus korporasi yang bertindak atas
nama diri sendiri dengan pengurus korporasi yang bertindak atas nama korporasi
pada tindak pidana pencucian uang, kemudian menguraikan sistem
pertanggungjawaban pidana korporasi yang pengurusnya terlibat melakukan
tindak pidana pencucian...
2012
T30742
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Mega Dwi Sartika, author
ABSTRAK
Kesepakatan penghapusan perdagangan anak sebagai isu global, sejalan dengan lingkup kesepakatan menghapus terorisme, penyelundupan senjata (arm smugling), peredaran gelap narkotika dan psikotropika, pencucian uang (money laundry), penyelundupan orang (people smuggling) dan perdagangan orang termasuk anak (child trafficking). Indonesia telah meratifikasi dan mengundangkan protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penghapusan kejahatan transnasional tersebut....
Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Juni Sjafrien Jahja, author
Jakarta : Visimedia, 2012
345.023 JUN m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Tomi Aryanto, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Undang-Undang Nomor : 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 6 huruf
c disebutkan “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan
melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana
korupsi”, tidak menyebutkan tentang tindak pidana pencucian uang....
2013
T35913
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Meir Febriyanti, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai bagaimana peranan gatekeeper dalam tindak pidana
pencucian uang yang dihubungkan dengan kekuatan perangkat hukum di Indonesia
seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang
Advokat di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif
dan apabila dilihat dari...
Universitas Indonesia, 2013
T35680
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
