Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 46 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Syifa Nabilah Hendriyanto, author
Evaluasi Proses Uji Tuntas Pajak: Pengumpulan Data dan Pengumpulan Informasi Untuk Proyek X = Evaluation of Tax Due Diligence Process: Data Collection and Information Gathering For Project X
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi salah satu proses uji tuntas pajak, yaitu pengumpulan data dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik ABC untuk proyek X. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan proses pelaksanaan pengumpulan data dan prosedur pengumpulan informasi dengan teori yang relevan. Berdasarkan evaluasi, hasil menunjukkan bahwa pengumpulan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Bintang Pradana, author
Implementation of customer due diligence and enhanced due diligence in Insurance Company as an effort to combat money laundering in The Insurance Industry = Implementasi customer due diligence dan enhanced due diligence dalam Perusahaan Asuransi sebagai bentuk usaha melawan pencucian uang di Industri Asuransi
Pencucian Uang adalah aktivitas mencuci uang yang terkait dengan tindak kriminal dan membuat uang tersebut terlihat bersih. Pencucian Uang adalah salah satu bentuk kejahatan keuangan yang paling sering dilakukan, karena sifatnya yang terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, pendanaan terorisme, penipuan, etc. berakhir menggunakan Pencucian Uang sebagai kejahatan kedua. Sudah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Mario Humberto, author
Penerapan prinsip customer due diligence sebagai strategi pencegahan kejahatan pencucian uang di Bank Syariah Mandiri = Implementation of customer due diligence principle as a crime prevention strategy money laundering at Bank Syariah Mandiri / Mario Humberto
ABSTRAK
Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (money laundering). Para pelaku kejahatan, khususnya dalam penggelapan uang, transaksi terlarang, korupsi bahkan terorisme dan perdagangan obat-obatan terlarang acapkali melakukan kegiatan money laundering karena dianggap sebagai upaya yang paling efektif melindungi proses dan hasil kejahatannya melalui bentuk investasi...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39009
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dhimas Haris Anggara Mukti, author
Penerapan prinsip customer due diligence oleh Bank Umum di Indonesia sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang: analisis terhadap putusan pengadilan No. 588/Pid.B/2018/PN.Srg = The implementation of the customer due diligence principle by Commercial Banks in Indonesia as a measure of prevention and eradication of money laundering: an analysis on court decision No. 588/Pid.B/2018/PN.Srg / Dhimas Haris Anggara Mukti
ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu ancaman yang serius terhadap keberlangsungan serta perkembangan perekonomian suatu negara. Dengan subjek utama yang berupa hal yang memiliki nilai ekonomis, Tindak Pidana Pencucian Uang sangat mengancam sektor Jasa Keuangan, terutama Bank Umum yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana masyarakat. Indonesia...

2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sabrina Hadiyan Mydianto, author
Judicial analysis on the implementation of prudential banking principles on customer due diligence in digital banking = Analisis tinjauan yuridis terhadap implementasi prinsip prudential bank dalam uji tuntas nasabah pada perbankan digital
ABSTRACT
In todays era all sectors are greatly influenced by technology, starting from the manufacturing sector to the health and banking sector. The development of technology creates efficiency that benefits the society. For example in the banking sector, new products have been invented as a result, such as Bit coin, Internet...
2017
S69231
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Chika Juliandini, author
Due Diligence Sebagai Metode Minimalisasi Risiko Fraud dalam Kegiatan Pengadaan di Indonesia (Studi Kasus: Due Diligence Oleh PT. NI Untuk Perusahaan SP) = Due Diligence as A Method of Minimizing Fraud Risk in Procurement Activities (Case Study: Due Diligence by PT. NI for SP Company)
Besarnya alokasi dana dan tingginya intensitas kegiatan pengadaan serta kurangnya perhatian terhadap risiko kecurangan yang disebabkan oleh hubungan pihak eksternal memaksa perusahaan untuk mempertimbangkan langkah-langkah pencegahan dan pengelolaan risiko. Due diligence merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menelusuri pihak eksternal seperti pemasok atau vendor. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ivan Ghifari Sigit, author
Perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam perjanjian asuransi berbasis digital = Legal protection on insured in digital based insurance contracts
Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan perusahaan asuransi menjual produknya (polis asuransi) secara digital. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan prinsip itikad baik dalam proses penutupan asuransi berbasis digital, bagaimana melindungi tertanggung jika terjadi sengketa klaim dalam perjanjian asuransi berbasis digital, dan permasalahan hukum apa saja yang terjadi....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Desi Purnamasari, author
Analisis Robotic Process Automation (RPA) dan Pengaruhnya Terhadap Proses CDD (Customer Due Diligence) Online pada PT Payfazz Teknologi Nusantara = Analisis Robotic Process Automation (RPA) dan Pengaruhnya Terhadap Proses CDD (Customer Due Diligence) Online pada PT Payfazz Teknologi Nusantara
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Robotic Process Automation (RPA) bekerja dan dampaknya terhadap onboarding pelanggan online atau yang dikenal dengan proses Customer Due Diligence (CDD) pada salah satu start-up teknologi keuangan. RPA adalah pendekatan populer yang diambil oleh perusahaan teknologi keuangan yang berbasis di Indonesia untuk meningkatkan pelanggan lebih...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Mendrofa, Johan Bernando, author
Evaluating the acquisition process of a financially distressed company = Evaluasi proses akuisisi perusahaan financially-distressed
2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Irhami Farhan, author
Evaluasi Pelaksanaan Uji Tuntas Sekuritisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank PONM = Evaluation of the Implementation of Due Diligence on Securitization of Home Ownership Loans at PONM Bank
ABSTRAK Laporan magang ini membahas pelaksanaan prosedur yang disepakati bersama (Agreed Upon Procedures AUP) berupa uji tuntas sekuritisasi KPR yang dilaksanakan di Bank PONM. Pelaksanaan uji tuntas sekuritisasi KPR dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan uji tuntas sekuritisasi KPR tersebut, yaitu pihak akuntan publik/auditor,...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>